Blanchiment d'argent
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Author : Anne Brouard Une constatation s'impose : le blanchiment des capitaux d'origine criminelle et la délinquance financière n'ont cessé d'augmenter ces dernières années en exploitant les potentialités fournies par la mondialisation financière [1] . Selon une estimation du Fonds monétaire international, le volume annuel des opérations de blanchiment représente entre 2 et 5% du PIB mondial, soit une somme comprise entre 600 et 1500 milliards d'euros [2] . Or, la criminalité organisée disposant d'une telle masse d'argent est en mesure d'infiltrer des institutions financières, acquérir ou contrôler des secteurs entiers de l'économie, corrompre des agents publics, voire même des gouvernements. En outre, le blanchiment n'est pas un phénomène statique et passager mais un phénomène évolutif constant qui nécessite une vigilance sans cesse accrue non seulement des autorités mais aussi de ceux qui, professionnellement, sont susceptibles d'y être confrontés.
L'Europe et la lutte contre le blanchiment d'argent
Les banques islandaises adoptent le logiciel anti-blanchiment d'
Les banques islandaises adoptent le logiciel anti-blanchiment d'argent de Norkom afin de lutter contre la criminalité financière et d'améliorer la conformité aux réglementations en la matière LEUVEN, Belgique, July 3 /PRNewswire/ -- Trois banques islandaises ainsi que la Banque centrale d'Islande ont choisi le logiciel de conformité et de prévention de la criminalité financière de Norkom Technologies, pour renforcer leur protection contre le blanchiment d'argent et satisfaire aux exigences réglementaires nationales et internationales. Au terme d'une sélection rigoureuse opérée par le biais du Reiknistofa Bankanna, centre de données des banques islandaises, Landsbanki Islands, Glitnir Bank, Sparisjóabanki/sparisjodirnir(Icebank)et la Banque centrale d'Islande ont signé un contrat important avec Norkom.
BOBIGNY (AFP) - Drogue : onze condamnations à Bobigny dans une affaire de blanchiment Onze condamnations, dont deux par défaut à 10 ans de prison ferme et 750.000 euros d’amende, le maximum encouru, ont été prononcées vendredi par le tribunal correctionnel de Bobigny dans une affaire de blanchiment de millions d’euros tirés de la vente de cocaïne en Europe . Dans ce dossier ayant nécessité une vaste instruction , six des treize prévenus (huit Espagnols, trois Français, un Allemand et un Colombien) étaient jugés depuis le 19 novembre pour "blanchiment commis en bande organisée".
Drogue : onze condamnations à Bobigny dans une affaire de blanch
France-Israël, Sentier, blanchiement, procès
Durant dix semaines, 124 prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place un réseau de cavalerie (des fausses traites permettant de faire financer par les banques des transactions inexistantes) et de carambouille (des reventes de marchandises non payées, au détriment du fournisseur initial). L'arnaque est vieille comme le monde, mais l'enjeu du procès est d'établir si elle a été sciemment planifiée, au point de concerner 93 entreprises pour un préjudice de 540 millions de francs. L'accusation dénombre neuf réseaux reliés. La défense y voit une construction intellectuelle. Son nom revient souvent dans les dépositions.
goAML - Logiciel d'analyse de données conçu pour les Cellules de
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des problèmes transnationaux qui menacent la sécurité et la stabilité des institutions financières et des systèmes financiers, mettent en danger la prospérité économique et affaiblissent les politiques de bonne gouvernance. Le programme goAML est une réponse stratégique de l'ONUDC aux crimes financiers, et notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le logiciel goAML a été développé par le Service de technologie informatique de l'ONUDC en partenariat avec le Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent de l'ONUDC. GoAML se compose d'une base de données intégrée, et d'un système d'analyse des renseignements, et a été créé pour faciliter le travail des Cellules de Renseignements Financiers (CRF) du monde entier.Viveo lance sa solution AML Suite de lutte anti-blanchiment dédi
Capitalisant l'expérience acquise au sein des grands établissements bancaires, Viveo propose une gamme de produits couvrant l'ensemble des fonctions AML dans une offre respectant les contraintes des établissement financiers de taille moyenne : une structure plus légère impliquant une concentration des acteurs AML, un fort besoin d'efficacité de traitement pour en limiter la charge et la nécessité de minimiser les coûts de mise en œuvre et d'administration. Viveo dispose d'une solide expérience de la conception et de la mise en œuvre de solutions bancaires dans les moyens établissements sur l'ensemble des métiers (base installée de 700 clients). Les progiciels Viveo AML Suite répondent aux besoins des organismes financiers de mise en place de moyens concernant la lutte anti-blanchiment, conformément aux directives nationales et internationales.
Définition La gamme de services et outils antifraude proposée par Soft Computing vise à anticiper diverses catégories d’opérations frauduleuses subies par la banque ou ses clients, perpétrées par des particuliers/professionnels/PME (clients, contreparties ou entité externe) afin de les bloquer ou de limiter/contrôler leur impact, avant que celles-ci ne se produisent. Approche Notre approche couvre toute la chaîne de détection, de la récupération de données jusqu’à leur interprétation , et les actions opérationnelles et juridiques à entreprendre par la suite Expertise anti-fraude : définition et paramétrage des scénarios. Outils de récupération, stockage et manipulation de données (SGBD , ETL), outils d’analyse de données (SAS, SPSS et autres), moteurs de règle , outils de workflow / EAI .
Anti blanchiment - Outils de lutte anti blanchiment - Soft Compu
Quelles sont aujourd’hui vos actions de lutte contre le blanchiment d’argent ? Chaque banque, compagnie d’assurance ou institution financière se doit de participer à cette initiative sous peine de sanctions financières voire pénales. Ces organismes doivent pouvoir prouver au législateur qu’ils respectent les obligations de vigilance minimales.
Lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale | SAS
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Les assureurs face à la troisième directive européenne
L'éditeur américain Mantas vend aux banques des logiciels qui analysent les comportements afin de détecter des opérations de blanchiment d'argent. Il milite pour la création d'un consortium sur la délinquance financière. Les Echos n° 19112 du 10 Mars 2004 • page 31 Depuis les attentats du 11 septembre, la traque de l'argent du terrorisme a redonné de la vigueur à la lutte contre le blanchiment. Les Etats-Unis mettent davantage de pression et, en France, la Commission bancaire vient de publier l'instruction qui modifie le questionnaire envoyé chaque année par les banques sur leurs dispositifs de prévention du blanchiment.
Les Echos - Des logiciels pour traquer le blanchiment d'argent -
Les frères Daboville - aucun lien avec le célèbre rameur solitaire - représentent le type même de ce que les policiers appellent, non sans une certaine affection, les «beaux voyous». Issus d'une famille de sept enfants, Didier et René sont particulièrement actifs. Didier a été arrêté, en novembre dernier, alors qu'il rapportait d'Espagne 227 kilos de cannabis. Quelques mois auparavant, il sortait de la centrale de Clairvaux, où il purgeait une peine de douze ans de prison pour une série de hold- up, notamment celui de la Société générale de Cagnes-sur-Mer.
Blanchiment: la France, terre d'asile
Derrière les matches truqués,le blanchiment menace le foot - Le
Jeudi 26 novembre 2009 4 26 / 11 / Nov / 2009 21:12 Le football est «un secteur favorable au blanchiment d’argent», prévient le GAFI, qui mentionne la «vulnérabilité sociale» des jeunes joueurs et l’image populaire d’un sport fait de passion désintéressée. (Getty) Le scandale des paris manipulés qui secoue le monde du ballon rond ne serait que la partie émergée de l’iceberg, avertit le Groupe d’action financière dans un rapportPermettez-moi de rappeler brièvement que le Traité de l'UEMOA, adopté en 1994 ainsi que le programme d'action défini par les plus Hautes Autorités des Etats de l'Union en 1996 consacrent la création d'un marché sous-régional unique et jettent les bases d'une économie régionale dynamique et intégrée. Force est de constater que nonobstant les progrès réalisés, d'une part, dans l'unification des marchés, à travers l'institution de l'union douanière et la mise en place du marché financier régional, et d'autre part dans l'assainissement du cadre macroéconomique et réglementaire, les performances économiques de l'Union demeurent modestes au regard des défis qui interpellent les Etats membres de l'UEMOA. En effet, le taux de croissance, en termes réels, du PIB ressortirait à 2,9% en 2001, en amélioration par rapport à celui de 0,9% enregistré en 2000, mais en deçà des exigences de lutte contre la pauvreté.
Interview de monsieur le gouverneur AU MAGAZINE TRANSATLANTIQUE
EUR-Lex - - FR
du 1 août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée vu le traité instituant la Communauté européenne,PAPEETE, 30 oct 2009 (AFP) - Le Président Directeur Général de la banque Socredo, James Estall, a été mis en examen pour complicité de blanchiment d'argent, jeudi après-midi à Papeete, a-t-on appris de source judiciaire. Les juges d'instruction Stelmach et Redonnet enquêtent en Polynésie française sur un réseau de corruption, dont le Sénateur Gaston Flosse serait "le centre", selon le Procureur de la République, José Thorel.