The Compliance and Ethics Blog - SCCE/HCCA. Lei Anticorrupção — Controladoria-Geral da União. Lavagem de Dinheiro — Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF. O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com freqüência, ocorrem simultaneamente.
Em março de 1998, dando continuidade a compromissos internacionais assumidos a partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988, o Brasil aprovou a Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lei nº 9613, de 1998. Os maiores escândalos de corrupção do Brasil - Mundo Estranho. Por causa dela, perdemos R$ 12 bilhões em investimentos privados em 2011 – o equivalente a R$ 1,2 mil pagos anualmente por cada trabalhador brasileiro.
Conheça os casos mais notórios dos últimos 20 anos* 10. Me dá um dinheiro aí CASO: Máfia dos fiscais ROMBO: R$ 18 milhões QUANDO: 1998 e 2008 ONDE: Câmara dos vereadores e servidores públicos de São Paulo. Comerciantes e ambulantes (mesmos aqueles com licença para trabalhar) eram colocados contra a parede: se não pagassem propinas, sofriam ameaças, como ter as mercadorias apreendidas e projetos de obras embargados. 9. CASO: Mensalão ROMBO: R$ 55 milhões ONDE: Câmara Federal Segundo delatou o ex-deputado federal Roberto Jefferson, acusado de envolvimento em fraudes dos Correios, políticos aliados ao PT recebiam R$ 30 mil mensais para votar de acordo com os interesses do governo Lula. MuCo - Museu da Corrupção. Illustrations Archives - OCEG. Compliance Total - Links.
Infográfico mostra os pontos-chaves de um programa de integridade - ETCO. O ETCO – Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial preparou um infográfico para servir de apoio às empresas interessadas em desenvolver programas de integridade.
O objetivo é ajudar principalmente as pequenas e médias empresas, que costumam ter menos acesso à informação sobre o tema. Em linguagem leve e acessível, o material traz orientação sobre aspectos como a identificação de riscos e o desenvolvimento de controles e de padrões de conduta. O material foi realizado com consultoria técnica do escritório Machado Meyer Sendacz Opice Advogados. A criação de programas de integridade ganhou ainda mais importância depois da aprovação da Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, que estabelece responsabilidades jurídica, administrativa e civil em casos de corrupção praticados por companhias privadas. O assunto é um tema de interesse do ETCO desde antes da aprovação da lei, há dois anos. Em breve, o infográfico deve estar disponível também em formato impresso. A Importância do Canal de Denúncia.
“Desvios na manutenção de equipamento industrial gera prejuízos superiores a US$ 1 milhão…” “Motorista e ajudante furtam R$50 mil em produtos em um único dia…” “Funcionário persegue e assedia sexualmente colaboradora terceirizada…” “Conluio entre comprador e fornecedor leva a superfaturamento de 150% na aquisição de materiais…” As manchetes acima não foram extraídas de jornais ou revistas semanais.
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