Компания DEANON: раскройте контрагента за 24 часа

Компания DEANON: раскройте контрагента за 24 часа

Новый компаньон поначалу может производить благоприятное впечатление. Но перед заключением договора все же лучше выяснить, кто скрывается за компанией и кто является её конечным бенефициаром. Анализируем документы, собственников, судебную историю, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Итоги собираем в один документ, чтобы клиент мог быстро определить возможные риски. Обратившийся присылает наименование организации, ИНН или ФИО, а мы формируем отчёт с итоговыми результатами проверки. Если вашей целью является aml проверка то переходите по ссылке и узнавайте о наших предложениях и возможностях.

Экспертиза может начинаться со стандартного анализа юридического лица, а при необходимости переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Основные выводы дополняем конкретными ссылками на первоисточники. При потребности заказчик всегда имеет возможность самостоятельно их перепроверить. Используем официальные реестры, открытые базы и другие источники, где есть возможность подтвердить полученную информацию.

За время деятельности мы осуществили более 3400 проверок. Были срочные запросы по одному контрагенту и всесторонние проверки перед крупными сделками.

Что проверяем

• Проверка документов и сведений. Сверяем исходные данные, которые подаёт компания, с информацией из официальных источников.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники средств и возможные ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для банков и финтеха AML и KYC уже достаточно давно выступают обязательной практикой. Но при крупной операции такая проверка необходима не только банкам и финтех-компаниям.
• Проверка имиджа компании или предпринимателя. Изучаем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Неблагоприятное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его разместил, из-за чего возник конфликт и каким образом он закончился.
• OSINT-анализ, работа с доступными информационными ресурсами. Сверяем информацию из нескольких ресурсов и ищем связи между компаниями, топ-менеджерами и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли ряд юрлиц общими руководителями, местоположениями либо собственниками.
• Комплексная проверка бизнеса. Всесторонний аудит перед транзакцией, инвестиционным вложением либо покупкой корпорации: юридическая история, финансовые показатели, взаимосвязи владельцев и иные факторы, способные повлиять на вывод о сделке. Непосредственно перед соглашением в размере 8 миллионов рублей заказчик решил проверить поставщика. В итоге выявили два юридических спора, а также контакт организации с уже закрытым должником. Покупатель принял решение отказаться от транзакции.
• Верификация организаций и партнёров. Быстрая проверка подходит, когда нужно срочно оценить нового партнёра, снабженца или исполнителя до момента подписания договора. В отчёте демонстрируем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние организации, учредителей, а также менеджмент, суды за последние три года, исполнительные производства и задолженности по налоговым обязательствам.

Как именно оформить аудит

Заявка оформляется на веб-сайте или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Сотрудник свяжется с клиентом в течение часа, выяснит требование и предложит подходящий вариант аудита. После оформления контракта отчет в большинстве случаев готовится в течение суток. Сведения берём исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и прочих публичных реестров. Незаконно купленные реестры и персональные сведения не применяем.

Оперативная проверка — стоимость от 3 000 руб.; углубленная — от 15 тыс. рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 000 руб. в месяц. Пользователь получает оповещение, как только в открытых базах возникают данные о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Работаем по контракту, оформляем соглашение о конфиденциальности (NDA) и записываем журнал каждого обращения.

Опишите задачу — подскажем, какой формат проверки нужен и сколько он будет стоить. Вводная консультация не требует оплаты.