Illicit Financial Flows (IFFs) Key Points “Money illegally earned, transferred, or used that crosses borders” is the most common definition of illicit financial flows (IFFs).FFs reduce domestic resources and tax revenue needed to fund poverty-reducing programs and infrastructure in developing countries; accordingly, they are receiving growing attention as a key development challenge.IFFs reduce resources, but they are also symptomatic of other issues that constrain poverty reduction and shared prosperity, such as vested interests and weak transparency and accountability.Curbing IFFs requires strong international cooperation and concerted action by developed and developing countries in partnership with the private sector and civil society.With its technical knowledge and global convening power, the World Bank Group has a critical role to play in combating IFFs and is committed to this work.
What are illicit financial flows? This falls into three main areas: How IFFs Affect Developing Countries and their Scope. Operação Serenata de Amor. Por que a delação de Marcelo Odebrecht é uma das mais importantes da Lava Jato - Nexo Jornal. Marcelo Odebrecht presta depoimento a CPI em Curitiba Dois anos depois do início das investigações da Lava Jato, a delação do empreiteiro Marcelo Odebrecht ainda é considerada umas das mais relevantes entre os 51 acordos já firmados no âmbito da operação.
A boa relação do executivo com governos e partidos, a forte presença da empreiteira em obras públicas, além do tamanho do grupo do qual é herdeiro, aumenta a relevância do que ele tem a dizer. O empresário já está prestando depoimentos, segundo revelou o jornal “Valor Econômico” nesta terça-feira (31). O teor do conteúdo precisa ser avaliado pelos procuradores para, só então, o acordo ser firmado e a delação ser homologada pela Justiça. A empreiteira também formalizou negociação de delação para detalhar doações feitas a partidos políticos, de acordo com a “Folha de S.Paulo”. Preso, condenado e réu# Polícia Federal chega à sede da empreiteira Odebrecht em 23ª operação da Lava Jato Indícios e influência política#
Como identificar um político corrupto – Entenda e não facilite - O Libertário .org. Texto original: Claudio Lopes Identificar um político corrupto implica em observar elementos básicos.
Em todo o mundo essa tarefa pode ser aplicada modificando-se elementos para a adequação a cada realidade. No Brasil, cabe observar alguns pontos. Bastidores da crise: evasão, fraudes e lavagem de dinheiro. Inquérito judicial iniciado em 2004, na França, avalia que os ativos franceses desviados por intermédio da União de Bancos Suiços-UBS, possam ficar entre 13 e 23 bilhões de euros.
Suspeita-se que cerca de 38.330 contas tenham sido abertas por clientes franceses na Suiça, das quais pouco mais de 4.200 já teriam efetuado repatriação dos recursos. A base “legal” para esta maciça evasão de recursos, que atingiu não apenas a França mas amplo conjunto de países, é o segredo bancário, sistema que foi instituído na Suiça por lei federal de 8 de novembro de 1834, válido para bancos e caixas de poupança. Desde a crise financeira de 2008, os Estados Unidos apertaram o cerco contra a evasão tributária e criaram uma nova legislação fiscal que recebeu a aprovação do presidente Obama em março de 2010, a Foreign Account Tax Compliance Act (acrônimo FATCA). PF indicia presidente do Bradesco na Operação Zelotes. Vice-presidente da CPI do Carf diz que deputado tentou achacar empresário. BRASÍLIA — Instalada para apurar a corrupção em julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado à Receita Federal, a CPI do Carf, na Câmara dos Deputados, é alvo de uma acusação de extorsão.
O primeiro vice-presidente da CPI, deputado Hildo Rocha (PMDB-MA), afirmou ao GLOBO que um empresário contou a ele ter sido procurado por parlamentar que, em troca de pagamento de propina, prometia evitar sua convocação pela comissão. Segundo Rocha, o empresário não quer ter o nome revelado, com medo de represálias. — O empresário disse que estava sendo chantageado por um deputado. Eu pedi que ele, junto comigo, fizesse a denúncia, e perguntei se eu poderia mencionar o nome dele e o do deputado. Comparação das pesquisas sobre manifestações. Após as manifestações da Avenida Paulista, há uma disputa de fotos e memes.
Os críticos dos protestos enfatizam o elevado perfil socioeconômico e alguns cartazes mais radicais. Já quem defende o ato do último domingo argumenta que não seria possível encher a Avenida Paulista apenas com representantes da elite, o que seria evidenciado por exemplos de pessoas negras e/ou pobres que participaram do evento. Embora eu reconheça que algumas imagens são divertidas e outras sintetizam algumas relações sociais brasileiras, a guerra de imagens carece de representatividade estatística e pode nos tornar auto-referenciais.
Dentre todas as análises realizadas, escolhi comparar as pesquisas do Datafolha de 15/03/2015[1] e 13/03/2016[2] para as manifestações de São Paulo. Utilizo o Datafolha por duas razões: i. Sonegação de impostos é sete vezes maior que a corrupção. Nenhum assunto rivaliza com as notícias sobre corrupção na cobertura e no destaque dados pela mídia, um sinal da importância devidamente atribuída ao problema pelos cidadãos.
Males de proporções maiores, porém, continuam na sombra. A sonegação de impostos, por exemplo, tem sete vezes o tamanho da corrupção, mas recebe atenção mínima da sociedade e do noticiário. Deixa-se de recolher 500 bilhões de reais por ano aos cofres públicos no País, calcula o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo. O custo anual médio da corrupção no Brasil, em valores de 2013, corresponde a 67 bilhões anuais, informa José Ricardo Roriz Coelho, diretor-titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com base em cálculos recentes.
SPCE 2012 - Consulta Financiamento Eleitoral e Gastos de Campanha, versão 1.09. Em livro, juiz descreve práticas de corrupção no País. No pequeno povoado de Cocos, na zona rural de Benedito Leite (MA), um carente município de um dos mais pobres estados brasileiros, um convênio no valor de R$ 970 mil foi firmado em 2009 com a prefeitura local para a construção de uma pequena escola.
Quatro anos depois, a construção, inacabada, ruiu.
Operação Macuco. Caso de corrupção na FIFA: Sete dirigentes da FIFA são detidos na Suíça por corrupção. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em uma manobra sem precedentes, coordenada com o FBI e a agência tributária, revelaram nesta quarta-feira em uma concorrida entrevista à imprensa no Brooklyn os detalhes da ação legal contra nove dirigentes da FIFA e cinco empresários implicados em uma trama de corrupção que durou 24 anos, formada para o enriquecimento com o futebol.
As autoridades norte-americanas esperam que esse caso sirva para marcar um novo “começo” nas entidades que dirigem o esporte.
MP denuncia 11 por participação na máfia do ISS em São Paulo. Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado pelo Ministério Público como chefe da quadrilha (Foto: Reprodução/TV Globo) O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça nesta semana 11 pessoas acusadas de participar da máfia do Imposto Sobre Serviços (ISS) na Prefeitura de São Paulo.
Anões do Orçamento. Banco Marka. Banestado. Caixa de Pandora. Operação Castelo de Areia.
Operação Monte Carlo. Máfia dos Vampiros. Operação Navalha. Operação pasárgada. Panama Leaks. Privataria Tucana. Operação Sanguessugas. Satiagraha. Sudam. Escândalo TRT SP. Operação Zelotes. Construtora criada pela Delta disputa obras em SP - 06/07. Construtora criada pela Delta disputa obras em SP Decisão de órgão federal impede que empreiteira feche contratos públicos. Entenda as investigações sobre cartel e propina no metrô de São Paulo - BBC Brasil - Notícias. PF prende funcionários públicos por desvio de recursos - Bondenews. A Polícia Federal (PF) prendeu hoje 18 pessoas acusadas de desviar pelo menos R$ 6,6 milhões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná (IFPR), com sede em Curitiba. Desencadeada em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), a Operação Sinapse cumpriu ainda dez mandados de condução coercitiva (quando a pessoa é forçada a depor na delegacia) e 43 de busca e apreensão, expedidos pela 2º Vara Federal Criminal.