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Money laundering

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StAR Asset Recovery sur Twitter : "Interesting: authorities in #Miami searching out #moneylaundering by zipcode:... StAR Asset Recovery sur Twitter : "Interesting: authorities in #Miami searching out #moneylaundering by zipcode:... Experts: Terrorists forming U.S. shell companies - Recent Headlines - The Intelligencer. Thirty-four years after U.S. sanctions were imposed in 1979, the Iranian government’s national bank was able to purchase and rent out property on New York’s Fifth Avenue just off Rockefeller Center.

Experts: Terrorists forming U.S. shell companies - Recent Headlines - The Intelligencer

With lax regulations, Iran’s Bank Melli could easily set up shell corporations operating within the United States, said Cyrus Vance, New York County district attorney, on Wednesday. The content you are attempting to view is more than 24 hours old. If you’re already a subscriber to The Intelligencer please log-in below. If you’re not a subscriber, you can subscribe now for the first month for just 99 cents! Select Subscribe to get started. You need an online service to view this article in its entirety. Need an account? kAm|2? kAm“%96 &]$] 7:? kAm'2? kAmrC:>:? kAm%96 be\DE@CJ D<JD4C2A6C 2E ed_ u:7E9 pG6][ 2==6865=J @H?

Laundering Money sur Twitter : "#England :10 people arrested in £4m VAT and #moneylaundering fraud linked to the transport industry. #aml" Anneli Jäätteenmäki elected as a new EP vice-president. Anneli Jäätteenmäki (ALDE, FI) was elected in a secret ballot (Rule 15) as a new vice-president of the European Parliament on Wednesday, following the resignation of Olli Rehn (ALDE, FI), who was elected to the Finnish parliament in April.

Anneli Jäätteenmäki elected as a new EP vice-president

Fabio Massimo Castaldo (EFDD, IT) was also a candidate for the post. Exclusive: HSBC still in regulators' crosshairs over money-laundering. Vers la présidence française de l'union européenne : blanchiment, protection civile, immigration, asile et terrorisme. Rapport d'information n° 342 (2007-2008) de MM.

Vers la présidence française de l'union européenne : blanchiment, protection civile, immigration, asile et terrorisme

Pierre FAUCHON, Jean-René LECERF et Jean-Claude PEYRONNET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2008 Synthèse du rapport (79 Koctets) Disponible au format Acrobat (497 Koctets) au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le suivi des dossierseuropéens en matière de blanchiment, de protectioncivile, d'immigration, d'asile et de terrorisme, Par MM. Sénateurs. Mesdames, Messieurs, Lors de sa réunion du 12 décembre 2007, la commission des lois a désigné en son sein vos trois co-rapporteurs, issus tant de la majorité que de l'opposition, afin de suivre les dossiers européens dont l'objet relève de son champ de compétence.

Cette initiative a pour objet de renforcer l'implication de votre commission des lois à tous les stades de la discussion et de la mise en oeuvre d'un projet ou d'un texte européen. ? ? - droit à un avocat ; Blanchiment de capitaux: prévention de l’utilisation du système financier. La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et abroge la directive 91/308/CEE.

Blanchiment de capitaux: prévention de l’utilisation du système financier

Les pays de l’Union européenne (UE) doivent interdire le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, ils peuvent arrêter ou maintenir en vigueur des dispositions plus strictes dans ce domaine que celles prévues par cette directive. Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La directive définit comme «blanchiment de capitaux» les actes commis intentionnellement qui visent à: Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre pays de l’UE ou d’un pays non membre de l’UE.

Obligations des entités et personnes concernées à l’égard de la clientèle Établissement d’une cellule de renseignement financier (CRF) dans les pays de l’UE Application de la directive et imposition de sanctions. Page en Construction! !